证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-
转债代码：118051 转债简称：皓元转债
上海皓元医药股份有限公司
对于向不特定对象刊行可养息公司债券募投神色调
整部分实行场地及展期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何纰谬纪录、误导性陈
述大略要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和竣工性照章承担法律包袱。
上海皓元医药股份有限公司（以下简称“皓元医药”或“公司”）于2025
年8月26日召开第四届董事会审计委员会第五次会议、于2025年8月27日召开第
四届董事会第十一次会议，审议并通过了《对于向不特定对象刊行可养息公司
债券募投神色养息部分实行场地及展期的议案》，欢跃公司将向不特定对象发
行可养息公司债券召募资金投资神色（以下简称“募投神色”）“高端医药中间
体及原料药CDMO产业化神色（一期）”（以下简称“CDMO神色”）部分车
间、公用工程及扶直设施的实行场地在原厂区内进行养息，并将该神色达到预
定可使用景色的技巧展期至2029年6月。公司保荐机构民生证券股份有限公司
（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了无异议的核查见解。该事项无需提
交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、召募资金基本情况
经中国证券监督惩办委员会《对于欢跃上海皓元医药股份有限公司向不特
定对象刊行可养息公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1289号）欢跃，公司
向不特定对象刊行82,235.00万元的可养息公司债券，期限6年，每张面值为东谈主民
币100元，刊行数目为822,350手（8,223,500张）。本次刊行的召募资金总数为东谈主
民币822,350,000.00元，扣除不含税的刊行用度10,612,390.15元，本体召募资金净
额为811,737,609.85元。上述召募资金已于2024年12月4日一皆到位，容诚管帐师
事务所（独特平日合股）于2024年12月5日出具了《验资解释》（容诚验字
[2024]200Z0069号）。
公司对召募资金遴荐专户存储，建设了召募资金专项账户。上述召募资金到
账后，已一皆存放于经董事会批准建设的召募资金专项账户内，公司及全资子公
司菏泽皓元医药科技有限公司（以下简称“菏泽皓元”）已与保荐机构及存储募
集资金的银行缔结了召募资金专户存储三方/四方监管公约。
二、召募资金投资神色情况
凭据《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象刊行可养息公司债券召募阐明
书》及公司于2024年12月14日在上海证券来回所（www.sse.com.cn)涌现的《上
海皓元医药股份有限公司对于养息召募资金投资神色拟进入召募资金金额的公
告》（公告编号：2024-088），本次召募资金投资神色及召募资金使用策画如
下：
单元：万元
序号 神色称号 投资总数 拟进入召募资金金额
高端医药中间体及原料药CDMO
产业化神色（一期）
共计 86,351.00 81,173.76
限定2025年6月30日，公司召募资金投资神色及召募资金使用情况具体详见公
司于2025年8月29日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）涌现的《上海皓元医
药股份有限公司2025年半年度召募资金存放与本体使用情况的专项解释》（公告编
号：2025-103）。
三、本次募投神色养息部分实行场地及展期的具体情况及原因
（一）本次拟养息部分实行场地及展期的募投神色情况
该神色策画投资和本体投资情况（限定2025年6月30日）如下：
拟进入募 召募资金投 召募资 神色原预
投资总数 集资金金 入金额（万 金进入 计达到可
神色称号
（万元） 额（万 元） 进程 使用景色
元） 技巧
高端医药中间体及
原料药CDMO产业 40,545.00 37,307.00 2,158.99 5.79%
月
化神色（一期）
（二）本次募投神色养息部分实行场地及展期的情况与原因
CDMO神色树马上址位于山东省菏泽市成武县化工园纬四路与经六路交叉
口东北角厂区，对应的产证编号为鲁（2024）成武县不动产权第0007847号、鲁
（2024）成武县不动产权第0007846号、鲁（2025）成武县不动产权第0005468
号1，三块地盘毗连承接，组成约158亩的长方形地块。为了愈加合理的诳骗好
空间，量入为主建筑老本和运营老本，中意政府的相关条目，公司策画对这三块土
地上的部分车间、公用工程及扶直设施的位置进行得当的养息，本次养息后，
CDMO神色仍在本厂区内的这三块地盘上，本次养息不会导致CDMO项办法募
集资金进入金额、产能范围等发生变化。具体情况如下：
（1）凭据公司在该厂区内的各车间反映釜数目与仓储需求匹配分析，现存
的丙类仓库无法中意公司需求，轮廓探究各车间位置以及构造，公司拟将位于
鲁（2024）成武县不动产权第0007847号上的车间4矫正为丙类仓库。公司拟将
车间4前期已进入相关反映釜开发（限定现在进入金额1,439,898.00元）转机至
其 他 功 能车间 ， 车间4中已 投 入的土 地诞生工程 用度（ 限定 现在投 入金额
置换并转入召募资金专户，后续新增的丙类仓库公司将使用自有资金投资诞生。
（2）为了愈加合理地诳骗现存厂房空间资源，更好地中意CDMO神色举座
因菏泽皓元称号由“山东成武泽大泛科化工有限公司”变更为“菏泽皓元医药科技有限公司” ，募投神色
诞生用地的不动产权文凭鲁（2023）成武县不动产权第 0008647 号、鲁（2023）成武县不动产权 0057046
号、鲁（2023）成武县不动产权第 0069131 号已相应换发为鲁（2024）成武县不动产权第 0007847 号、鲁
（2025）成武县不动产权第 0005468 号、鲁（2024）成武县不动产权第 0007846 号。
策画和合理布局需求，灵验鼓动募投项办法实行进程，公司拟将车间4和车间10
从地块鲁（2024）成武县不动产权第0007847号上养息至鲁（2024）成武县不动
产权第0007846号、鲁（2025）成武县不动产权第0005468号，车间配套诞生的
部分公用工程及扶直设施将集踏本体情况进行建筑位置的养息，养息后CDMO
神色扫数的建筑仍在本厂区内的这三块地盘上。
上述养息不会导致CDMO项办法召募资金进入金额、产能范围等发生变化。
后续实行过程中，若发生较大各异或变化，公司将按摄影关审议设施积极实际
信息涌现义务。
CDMO神色固然在前期照旧经过了充分的可行性论证，但在本体实行过程
中，受多重不成控要素以及阛阓、监管环境变化等影响，神色发挥未达预期，
公司拟将其展期至2029年6月，具体原因如下：
（1）该募投神色原定诞生周期为2024年6月至2026年6月。在召募资金到账
前，公司使用自有资金初始部分诞生职责，后因公司阶段性资金焦虑而暂缓推
进。鉴于本次可养息公司债券召募资金本体于2024年12月到账，滞后于募投项
目策画初始技巧，导致举座诞生进程晚于预期。另外，凭据当地阁下部门联系
自动化诞生的条目，车间在新建前公司需要完善相关政府审批进程，瞻望办理
周期为4-6个月。神色本体开工技巧将进一步延后4-6个月，进而酿成神色举座
达到预定可使用景色的技巧有所展期。
（2）在该神色可行性论证阶段，公司基于作事中的客户临床早期阶段神色
的瞻望发挥，判断其需求不错掩盖本神色建成后的满产产能。但本体鼓动过程
中，阛阓情况与公司先前的瞻望存在一定偏差：一方面，原料药中间体及制剂
行业的竞争日趋热烈，产业链结构性产能填塞问题突显，导致卑劣扩产需求放
缓；另一方面，公司作事的处于临床早期阶段的神色鼓动进程不足预期，导致
客户对公司产业化CDMO作事才略的需求病笃性有所下落。同期，公司安徽皓
元原料药基地照旧初步建成，且刻下正在鼓动菏泽皓元中间体基地的诞生，前
述自有基地不错在短期内承担部分原料药、中间体的坐蓐职能，在阛阓竞争激
烈的布景下，短期内保管托付加工的形态更具经济性。轮廓探究在手订单范围、
阛阓竞争态势情况以及现存产能诳骗情况，本着合理诳骗召募资金的原则，公
司决定放缓本神色诞生进程，并对神色可行性进行了复核。凭据公司本体筹备
情况和外部阛阓环境的变化，经审慎评估，公司策画优先鼓动本神色其中2个车
间的诞生，由此导致神色举座达到预定可使用景色的技巧有所展期。
综上，轮廓探究召募资金到位技巧、阛阓环境、本体诞生进程及策画需求
等情况的影响，以审慎和效益最大化为原则，公司决定在该募投神色投资总数、
实行神色及实行主体不变的情况下，将部分车间、公用工程及扶直设施的实行
场地进行养息，并将该神色达到预定可使用景色日历举座展期至2029年6月。
四、本次募投神色养息部分实行场地及展期对公司的影响
本次募投神色养息部分实行场地及展期是公司凭据神色实行的本体情况作念
出的审慎决定，未转变项办法投资内容、投资总数、实行主体，不会对CDMO
项办法实行酿成要紧影响。
本次养息部分实行场地及展期不存在变相转变召募资金投向和挫伤股东利
益的情形，不会对公司的正常筹备产生要紧不利影响，相宜公司永恒发展策画，
相宜中国证监会、上海证券来回所对于上市公司召募资金惩办的相关规章。
五、本次募投神色养息部分实行场地及展期实际的审议设施
公司于2025年8月26日召开第四届董事会审计委员会第五次会议、于2025年
行可养息公司债券募投神色养息部分实行场地及展期的议案》，欢跃公司在该
募投神色投资总数、实行神色及实行主体不变的情况下，将部分车间、公用工
程及扶直设施的实行场地进行养息，并将该神色达到预定可使用景色日历举座
展期至2029年6月。公司保荐机构对该事项出具了无异议的核查见解。该事项无
需提交股东会审议。
六、保荐机构核查见解
经核查，保荐机构合计：公司向不特定对象刊行可养息公司债券募投神色
养息部分实行场地及展期的事项以及以自有资金置换 CDMO 神色车间 4 已使用
召募资金进入的地盘诞生工程用度并转至召募资金专户事项照旧公司董事会审
议通过，实际了必要的审批设施，相宜《上市公司召募资金监管法令》《上海证
券来回所科创板上市公司自律监管引导第 1 号——法式运作》等相关法律法例
的条目。上述事项相宜公司募投神色发挥的本体情况，不存在变相转变召募资
金投向和挫伤股东特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司向不特定对象刊行可养息公司债券募投神色养息部
分实行场地及展期的事项无异议。
七、上网公告附件
《民生证券股份有限公司对于上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发
行可养息公司债券募投神色养息部分实行场地及展期的核查见解》
特此公告。
上海皓元医药股份有限公司董事会
