（原标题：东谈主福医药对于召开2024年第二次临时鼓吹大会的示知）
证券代码：600079 证券简称：东谈主福医药 公告编号：2024-130
东谈主福医药集团股份公司对于召开2024年第二次临时鼓吹大会的示知
迫切实质提醒： - 鼓吹大会召开日历：2024年12月30日 - 本次鼓吹大会禁受的收罗投票系统：上海证券来回所鼓吹大会收罗投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2024年第二次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东谈主：董事会 - 投票方式：现场投票和收罗投票相连络 - 现场会议召开的日历、时辰和地方：2024年12月30日10点00分，武汉市东湖高新区高新大路666号东谈主福医药集团会议室 - 收罗投票的系统、起止日历和投票时辰：上海证券来回所鼓吹大会收罗投票系统，2024年12月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00
二、会议审议事项 - 非积贮投票议案：对于增补公司第十届董事会非独处董事的议案
三、鼓吹大会投票致密事项 - 本公司鼓吹通过上海证券来回所鼓吹大会收罗投票系统利用表决权的，不错通过来回系统投票平台或互联网投票平台进行投票。 - 合手有多个鼓吹账户的鼓吹，不错通过其任一鼓吹账户插足投票，投票后视为其一起鼓吹账户下的交流类别世俗股和交流品种优先股均已离别投出合并见地的表决票。 - 合并表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他方式近似进行表决的，以第一次投票效果为准。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会，并不错以书面体式委派代理东谈主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高档处治东谈主员。 - 公司聘任的讼师。 - 其他东谈主员。
五、会议登记门径 - 登记手续：境内法东谈主鼓吹合手法东谈主买卖牌照/注册登记文凭原件或复印件、证券账户卡原件或复印件，如是公王法定代表东谈主切身出席，需提供法定代表东谈主身份讲授书；如法东谈主鼓吹委派代理东谈主出席，则需提供《授权委派书》和代理东谈主有用身份讲授文献及复印件办理登记手续；境内当然东谈主鼓吹合抄本东谈主身份证、证券账户卡及复印件办理登记手续；委派代理东谈主须合手有本东谈主身份证、委派东谈主证券账户卡及复印件、《授权委派书》办理登记手续。 - 登记地方及授权委派书投递地方：武汉市东湖高新区高新大路666号东谈主福医药集团股份公司董事会通知处。 - 登记时辰：2024年12月20日至12月27日使命时辰，逐日上昼9:00-11:30，下昼13:30-16:30。
六、其他事项 - 揣摸电话：027-87597232、87173805九游会体育，电子邮箱：renfu.pr@renfu.com.cn。 - 揣摸东谈主：阮女士、严女士。 - 出席会议者食宿、交通用度自理。 - 收罗投票工夫，如投票系统遇突发枢纽事件的影响，则本次鼓吹大会的程度按当日示知进行。